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本人想做充值业务,因此开发了一款充值业务的APP,但是听说充值业务存在洗钱行为,想请问一下如何规避风险。

经济金融安徽省-安庆市2022-08-23 21:54:55187*****839

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律师回复

  • 方泽天律师
    月帮助3
    广西桂玺律师事务所
    你好,建议了解清楚,以免涉及犯罪
    回复于 2022-08-23 21:56:17 咨询他
    • 用户追问: 2022-08-23 22:00:00

      用户通过我APP充值话费,我把收集到的用户转个上游,是上游负责充值

    • 用户追问: 2022-08-23 22:02:20

      如果上游存在洗钱行为 会不会连累我这边

    • 律师回复: 2022-08-24 07:42:19

      这个多一般会的,帮助犯,建议谨慎

  • 曹磊律师
    月帮助577
    湖北和开胜律师事务所
    你好,请问这个操作模式是什么样的呢?充值的是什么内容?
    回复于 2022-08-23 23:18:18 咨询他

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