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朋友A以投资大宗商品为由(口头协议没有录音之类的证据)让我们公司出资40万,承诺一个星期后钱就可转回,并答应给我们3.6万元的利息。当时让我们把钱转到非A本人的银行账户,当时没有给我们写借条!期间我们多次要求归还,对方也承认这一借款行为(有追要过程中现场谈话录音),我们到文书网上查询得知,对方涉及到好三个借款诉讼(借别人钱未归还被起诉)现在我们怀疑2022年5月我们借给朋友A的钱并不是用来投资大宗商品,有可能是借我们的钱还别人的钱。我们是否可以起诉朋友A是借贷型诈骗?有没有办法通过法律手段查询我们借出的40万元钱的资金流向?

债权债务湖北省-武汉市2024-06-07 15:21:19183*****873

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律师回复

  • 张敏律师
    月帮助4
    上海拓谱律师事务所
    你目前的证据不足以说明是诈骗。建议尽快诉讼,诉讼同时进行财产保存。诉讼过程中可以申请调查令查询对方该银行账户的资金流向。
    回复于 2024-06-07 15:25:08 咨询他
    • 用户追问: 2024-06-07 15:32:50

      目前我们手上没借条,只有转账给第三人的银行转账记录和现场谈话录音,胜诉几率大吗?

    • 律师回复: 2024-06-07 15:34:30

      有转账记录和录音,起诉还款,没问题的。就担心他没钱,所以建议尽快,越早钱有可能没被嚯嚯完,或者和其他人一起做共同债权人

  • 王晓玲律师
    月帮助2
    浙江云乐律师事务所
    如果你想立诈骗案的话,可以报警,不过听你前面描述是比较缺证据作证的,刑事立案比较困难
    回复于 2024-06-07 16:06:21 咨询他
  • 时龙律师
    月帮助3090
    北京盈科(泰州)律师事务所
    你好,需要提供转账记录、对方身份信息进行诉讼,没有的对方身份信息话,点击我头像私信我,委托后可以帮你调取,然后准备好起诉状就地在原告住所地起诉,或者是帮你进行催款,最近已接触多起类似案件,有需要可点击我头像对我进行1V1电话咨询,我将会给予你更全面细致的解答。
    回复于 2024-06-08 10:09:05 咨询他
    • 用户追问: 2024-06-08 10:15:44

      怎么收费

    • 律师回复: 2024-06-08 10:16:35

      你好,一般均根据你诉讼标的,按标准收费,各正规律所收费基本一致

  • 刘蓉律师
    月帮助3642
    广东天诺律师事务所
    你好!合同有约定的按照合同约定,协商不成可以向法院起诉。提交民事起诉状、证据材料、双方的身份资料。
    回复于 2024-06-08 15:02:02 咨询他

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