你好，我帮客户办理贷款业务，一次看到网上有这个企业信贷产品，说是不看法人征信，给企业做四流合一项目就可以做。不过需要企业的对公户网银u盾和交易密码等。我信以为真推荐给一个我的客户，他把企业网银u盾和密码给了我，我又给了网上看到这个产品的联系人，该联系人给客户出具了相关贷款合同，我去企查查上查到该企业比较正规，就同意了。三周之后，客户突然和我说，银行提示他企业账户近期交易非常频繁有130多笔，都是快

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你好，我帮客户办理贷款业务，一次看到网上有这个企业信贷产品，说是不看法人征信，给企业做四流合一项目就可以做。不过需要企业的对公户网银u盾和交易密码等。我信以为真推荐给一个我的客户，他把企业网银u盾和密码给了我，我又给了网上看到这个产品的联系人，该联系人给客户出具了相关贷款合同，我去企查查上查到该企业比较正规，就同意了。三周之后，客户突然和我说，银行提示他企业账户近期交易非常频繁有130多笔，都是快进快出。我觉得不对劲，就赶紧让他关停。后来我给企查查上该企业人负责人打电话，他说没有出具过这个合同，我意识到被骗。带着客户一起去公安局报案了，但是公安局没立案，说因为没有受害者。但是前天客户

刑事辩护北京市-市辖区2025-04-20 21:27:33134*****281

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律师回复

吴亮律师

月帮助4910人

浙江佑平律师事务所

虽然目前公安未立案说没受害者，但企业账户异常交易快进快出，可能涉及洗钱等违法犯罪。建议再次和警方沟通，提供详细材料，比如合同、交易记录、与联系人沟通记录等，说明潜在风险。也可咨询银行，看能否冻结账户、查询交易去向。若后续有损失，可凭相关证据通过民事诉讼维权。

回复于 2025-04-20 21:33:08 咨询他
- 用户追问： 2025-04-20 21:37:15
  
  律师您好，前两天这个客户已经警察抓了。客户老婆和我说就是因为贷款的事被抓了，应该是过账资金有问题已经立案，总共过账130笔资金，累计200万，我比较害怕警察也抓我，就跑出国了。我现在不知道这个案子是什么情况呢，因为客户家人后续没有再联系我，就说法人被警察抓了。这个警察还没有找我，我还能有相关责任吗
- 律师回复： 2025-04-20 23:06:14
  
  这个一般是用你们的卡洗钱的，不要做呀，会涉嫌犯罪的
李晴律师

月帮助4人

山东扬衡律师事务所

您好，没有资金流失？一定要要一个报案回执

回复于 2025-04-20 21:36:26 咨询他
- 用户追问： 2025-04-20 21:52:50
  
  您好，没有报案回执。这个客户家属告诉我，客户前两天被警察抓了，就是因为贷款的事。一共有130笔200万资金过账。我因为害怕警察也抓我，跑到国外了。我现在也不敢回国，因为客户被抓了肯定立案了，不知道什么情况，家属没有再告诉我。警察也没有联系过我，有没有可能就不追究我责任呢
- 律师回复： 2025-04-20 22:03:06
  
  得看具体什么原因被抓，如果有关，会联系你的