您好,我需要咨询一起账户被冻结事件: 时间:2025年6月23日 地点:账户在中国,现被苏州警方冻结 情况简要:我本人目前在国外。6月23日,有人通过他人账户向我账户汇入约 8万元人民币,用于与我进行 现金欧元兑换。 我与这笔钱的真实来源无关,后续得知可能涉及诈骗。我是通过社交平台联系换汇,对方安排了汇款,我仅是收款人。 当前状态:账户被冻结,银行通知称警方冻结,警方未直接联系我。资金尚未被划走。 我的问题如下: 现在必须主动联系警察说明情况吗?如果阐述清楚欧元来源,资金是否有不全被没收的可能? 感谢!
律师回复
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时龙律师月帮助7647人北京盈科(泰州)律师事务所从法律角度来看,建议你主动联系苏州警方说明情况。主动说明情况有助于你证明自己与诈骗行为无关,避免被误认为是犯罪嫌疑人,也有利于警方尽快查明真相,提高账户解冻的可能性。 如果能阐述清楚欧元来源,证明资金与诈骗案件无实质关联且来源合法,那么资金有不全被没收的可能。根据相关规定,他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。但如果资金被认定为违法所得或与犯罪活动直接相关,则可能会被依法没收。如有其他疑问,可电话或一对一咨询我,以便更好维护您的权益。回复于 2025-06-27 00:40:27 咨询他
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用户追问: 2025-06-27 00:55:13
朋友与A联系换汇,B(A称其为他的老婆)给我转账,24小时内报警冻结朋友账户,不确定A和B是否是联合诈骗,贼喊捉贼。但私下换汇行为据我所查可能会有行政处罚,但欧元来源是可以说明清楚的。想问,朋友作为涉及诈骗一环被冻结账户,和私下换汇行为是否是属于两个案子,就是如果可以追回一部分的冻结资金,对我朋友行政处罚大概是怎样罚款的
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律师回复: 2025-06-27 06:47:04
属于两个案件
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律师回复: 2025-06-27 07:26:19
根据《外汇管理条例》,私下换汇数额较大的,可能被外汇管理机关给予警告、没收违法所得,并处违法金额 30% 以下的罚款,情节严重的,处违法金额 30% 以上等值以下的罚款。
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吴亮律师月帮助8535人浙江佑平律师事务所建议主动联系警察说明情况,如实讲清换汇过程、欧元来源等。若能证明你确实不知资金涉及诈骗,且你的换汇行为本身未违反其他法律规定,资金有不全被没收的可能。你可准备好社交平台聊天记录、换汇相关凭证等材料,向警方说明自己仅为正常换汇收款,争取解冻账户、减少损失。回复于 2025-06-27 00:43:23 咨询他
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用户追问: 2025-06-27 01:02:56
朋友与A联系换汇,B(A称其为他的老婆)给我转账,24小时内报警冻结朋友账户,不确定A和B是否是联合诈骗,贼喊捉贼。但私下换汇行为据我所查可能会有行政处罚,但欧元来源是可以说明清楚的。想问,朋友作为涉及诈骗一环被冻结账户,和私下换汇行为是否是属于两个案子,就是如果可以追回一部分的冻结资金,对我朋友行政处罚大概是怎样罚款的
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律师回复: 2025-06-27 13:39:51
要主动联系警察的,可能你收到的钱,是涉嫌诈骗的资金,你的信息也会上人行黑名单,影响你后期在国内的金融业务,比如开卡,网银转账等。行政处罚一般就罚钱
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