律师回复

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  周一律师

  月帮助806人

  江苏高志平律师事务所

  等公安机关调查后定性再考虑下一步

  回复于 2025-12-26 07:21:18 咨询他
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  吴亮律师

  月帮助3669人

  浙江佑平律师事务所

  1. 现状评估：涉嫌欺诈和传销风险并存，需以证据为核心。平台关闭、代币异常等都可作为证据。单纯以“最高风险可控”之类表述不足以免除法律责任。 2. 可行的维权路径： - 收集证据：对方宣传材料、投託合同、转账记录、平台交易流水、聊天记录、视频课程等，一并保存。 - 走司法途径：先向公安机关报案，附证据清单，请求立案调查。若警察未立案，可要求检察机关监督或通过公安直接纠纷咨询渠道追踪进展。 - 申请司法调查：如有必要，委托律师向法院申请保全与证据保全，避免对方转移财产。 - 民事索赔：在公安立案或侦查阶段，提起民事诉讼，主张合同纠纷、虚假广告引致的损害赔偿、不当收益返还等。 - 行政举报：对涉嫌传销和虚假宣传，向市场监管等主管部门举报，推动行政调查和处罚。 3. 风险提示与策略： - 区分投资广告与实际营销行为，若存在传销要点（拉人头、层级返利、以新入为主的利润模式），警察侦查往传销方向偏多，需提供详细资金流向证据。 - 若对方以代币无法提现为由逃避责任，应重点核实代币性质、是否构成金融工具以及是否存在非法集资情形。 4. 时间安排建议： - 立即整理证据清单，尽快向公安备案并申请立案监督。 - 同时启动民事诉讼，争取财产保全，防止对方转移资产。 5. 需要你们提供的材料清单（以便拟定诉求）：合同、宣传截图、平台公告、转账与币种流水、通话与聊天记录、课程视频链接等。

  回复于 2025-12-26 07:32:16 咨询他
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  时龙律师

  月帮助4436人

  北京盈科（泰州）律师事务所

  若警方往传销方向侦查，可依据《禁止传销条例》，向公安机关报案并提交银行转账流水、宣传视频等完整证据，配合调查完成受害人登记，等待司法机关追缴后参与退赔分配，也可在必要时提起刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼维权。

  回复于 2025-12-26 07:42:58 咨询他